本周监管信息：FCA针对四家未注册实体发出警告

本周，英国金融行为监管局（FCA）将名为Group 500、Trident Global Financial Group LLC、Bullion International Partners LLC、Capital Trade的实体列入黑名单，这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册情况下运营业务。

FCA提醒投资者如果一家公司没有出现在登记册上，但声称存在，可以致电0800 111 6768与客户服务热线联系。

FCA公布了该些公司的具体信息：

1.

　　实体名称：Group 500

　　地址：Route de Meyrin 49, 1203 Geneva

　　电话：02038689737, 01445083131

　　手机：07411370197

　　电子邮件：[email protected]

　　网站：www.group-500.com

2.

　　实体名称：Trident Global Financial Group LLC

　　地址：1585 Broadway, New York, NY, UNITED STATES OF AMERICA, 10019

　　电话：+19173987400, +19177242709

　　电子邮件：[email protected]；[email protected]

　　网站：www.tridentglobalfinancialgroupllc.com

3.

　　实体名称：Bullion International Partners LLC

　　地址：4 FDR Dr., New York, NY, UNITED STATES OF AMERICA, 10004

　　电话：19292245304

　　传真：19292357616

　　电子邮件：[email protected]

　　网站：www.bullionintlpartnersllc.com

4.

　　实体名称：Capital Trade

　　电子邮件: [email protected]

网站：capital-trade.io

塞舌尔金融服务管理局（FSA）发布最新公告提醒投资者警惕两大非法网站，详情如下：

https://www.oinvest.com/en/abo...

https://www.2invest.com/

FSA表示，如果有人继续或保持客户关系，或利用上述网站提供的服务，管理局不承担任何责任。

德国监管机构BaFin近日下发监管函，命令运营bitmaxonline.com交易平台的Tillga Ltd, Dominica立即停止未经授权的投资组合管理活动。

据悉，德国客户可以在bitmaxonline.com平台上开设交易账户，并使用这些账户进行加密货币交易。而该平台的员工根据自己的权限为客户做出投资决定。

根据BaFin掌握的信息，Tillga Ltd的客户被自称代表英国金融行为监管局（FCA）的工作人员联系。客户被告知，在bitmaxonline.com平台上投资的资金，最初的损失已经被FCA追回。来电者声称已被委托支付这些款项。FCA已经确认，这一信息是虚假的，没有发生过这种委托。

南非金融部门行为监管局（FSCA）日前发出警告，提醒公众在与一家名为Green Gold Organization的实体打交道时要谨慎。

虽然目前还不确定该公司正在从事什么业务，但FSCA指出，根据《2002年金融咨询和中介服务法案》(FAIS Act)， Green Gold Organization没有被授权提供任何金融咨询或中介服务。

FSCA已收到社会公众对Green Gold Organization的投诉，他们曾在该公司投资，现在无法撤回资金。尽管FSCA尽了最大努力，仍未能联系到该公司。