一般银行，证券，期货公司，或知名交易所，一但你入金，如果开户前的资金来源资料不够充足，少部分他们会再次要求，这笔款项的资金来源说明，并非身家调查的kyc,最近一年我发现很多垃圾平台，都会在客户盈利后，要求不是入金来源说明，甚至是身家调查，纳税单这种奇葩要求，如果没弄好，就不退还资金，说是监管要求，其实就是变相名义抢劫的新手段，好用此理由不给钱.... ic markets 入十万 出二十五万 搞了一个月，还得让他们认清手表哥才开始积极办理，这辈子不再入，从四十万乱扣费，交易至今也没真得给与超额返佣补偿，亚太ceo也离职，说公司文化变了 拖延提款，是ic投资人常遇到得，还是找点正常公司吧 我虽然

近日，网友宋先生（化名）总结出了自己遭遇“杀猪盘”投资骗局的大体经过：身份诱惑→处处关心→嘘寒问暖→感情升温→诱导投资→打情骂俏→患难与共→无法提现→当你再也拿不出钱的时候，最后反咬一口→威逼利诱→销声匿迹...... 多么痛的领悟！这里的每一环都裹挟着宋先生的真心与信任，最后是无尽的心理折磨。 宋先生表示，自己本没有投资的想法，一切只是因为网络上新交的“女友”的一句话，她说“要建立我们自己的小

资金盘必崩，是铁一样的事实。继改名，提高入金门槛，屡屡作妖的海汇近期又释放了一个崩盘信号：疯狂拉人头。 满世界疯狂拉人头 在海汇的某吧里，随手添加海汇的业务员，便会遭到其疯狂“连环索命”邀请，人狠话不多，不寒暄上来直接要求添加人注册海汇平台，声称：“注册了就有资料给你学习”。 藏头露尾的海汇，领导人已经不再通过可见的图片或视频方式传播信息，开始使用空中课堂模式（录音的方式）境外操控。能听完长达一小时以上的老板录音，以及毫无营养的情绪煽动言论的投资人，可见对海汇是真爱。 谈到赚钱这个话题，没有人能比参与海汇的人员更有自信了，他们鼓吹各地的团队都在积极活跃，用他们的话来说：“毕竟从8月16号开始就

目前综合比较下来，exness和icmarket 点差最低，德璞和易信是最高的 如果你还有比exness低的，请告诉我，我去注册一个 Exness: 德璞： 福瑞斯: ICMarkets: 易信：

最近几天，收到了客户有关FXCM福汇官网变更的咨询。最初本以为其只是单纯的更换官网，结果经过仔细一查才发现，原来福汇所谓的中文官网对应的根本就是无监管的套牌公司! 今天，就来给大家扒一扒福汇的监管问题! 【FXCM福汇对外宣称受到多重监管】 根据统计，目前FXCM福汇共计受到了两个监管，他们分别是ASIC和FCA监管。然而，仔细一看可以发现，这两家监管所对应的公司并不相同。 【FXCM福汇监管不通用】 经核实，FXCM福汇所谓的受到ASIC监管的公司名为FXCM AUSTRALIA PTY LTD。 而其受到FCA监管的公司名为FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED。很明显

对外汇交易关注的朋友，一定时常听到外汇黑平台的新闻，根据2020年统计的数据显示，此类诈骗每天警方抓捕达上千人，许多投资者对这一数字感到震惊的同时也感到疑惑，哪来这么多人。 近日，株洲市石峰区人民检察院公布的一份法律文书能帮我们解答这个问题，在这起案件中不仅一个4人的犯罪团伙制作销售60余个黑平台，更是牵扯出另外两起案件。 制作虚假交易平台诈骗 2018年11月20日，被告人蒲某乙、杨某丙、杨某甲、龙某某在怀化市鹤城区成立湖南**科技有限公司，2019年4月份蒲某甲加入该公司。蒲某乙从互联网上购买计算机源代码，之后按照购买者的要求，购买域名、将源代码植入服务器，修改服务器上的内容（包括注册页面

“恭喜XX先生（小姐）盈利15万！”很多人对这样的朋友圈并不陌生，却不知道看到这条朋友圈信息，很可能意味着你已经成了诈骗团伙的“猎物“。 A某两个多月前遭遇的那场噩梦，就是从看到类似的朋友圈开始的。 微信好友诱导入金假冒Tickmill 两个月前，A某无意间发现微信上一个叫“小美”的好友常常发盈利的截图，并配励志文字，配图中声称有技术员一对一教导。 （微信好友“小美”的朋友圈） 在巨大的利益诱导下，A某联系小美，通过“小美”提供的二维码，下载了一个叫Tickmill的平台，入金且由技术人员指导交易。 在技术员的带领下，A某8万元的本金很快盈利到50多万，A某很是激动，高兴地点击了申请出金。 客